近期，以网络交友诱导赌博、投资、消费的诈骗案件频发，将被害人引入网赌、网贷、“投资”的骗局，从而实施诈骗谋取钱财。2019年以来，我院共办理此类型案件4件39人。

　　该类诈骗案件具有以下特点：

　　一、利用网络虚拟性包装身份

　　犯罪嫌疑人利用现代网络的虚拟性，在各社交平台、婚恋平台、网络游戏，并贴上“白富美”、“高富帅”、“投资专家”等标签，吸引被害人注意，并建立恋爱关系。如我院办理的唐某某等人诈骗案中，犯罪嫌疑人将自己伪装成年轻貌美，收入丰厚的“白富美”，通过qq和微信等平台添加男性网友，以恋爱交友为由实施诈骗。

　　二、引入平台诱导投资消费

　　在“交往”到一定程度过程中，犯罪嫌疑人会通过“赚钱暴富”“系统漏洞”“了解规律”“维系感情”等理由，诱导被害人加入投资网站、游戏等虚拟平台，采取“先小恩惠后钓大鱼”的方式实施诈骗。

　　三、团伙作案分工细致明确

　　该类诈骗案的背后，都有一整个犯罪团伙在集体作案，步步下套。有明确的分工，组织者负责投资、策划、管理、培训、安排具体事务。普通人员按“业务员”“技术客服”“洗钱”等进行分工。“业务员”负责在婚恋网站、交友平台寻找交友群体，并直接和被害人聊天的人。根据被害人心理特点、生活环境设计不同的聊天方案。“技术客服”负责搭建虚拟网站、控制中彩概率、直接修改胜负等。“洗钱”负责把骗来的钱“清洗”“漂白”，装进自己的口袋。

　　为有效预防此类案件发生，检察机关建议：

　　一、严格社交平台准入。社交平台应完善注册制度规范，采用实名制认证的注册方式，加强身份证和人像识别、手机号的比对，严格审核会员身份信息，避免信息虚假填录。

　　二、加强社交平台监管。社交平台尤其是婚恋平台，应建立投诉、评价、二次审查、黑名单等机制。通过大数据技术手段，对有投诉记录、IP地址异常、多个用户使用相同资料、同一设备登陆多个账号等情况加强后台监管。加大对如“投资”“股票”“转账”等有可能涉及诈骗的敏感聊天词汇进行监控。对于涉及到转账、资金变动、个人信息安全、聊天涉及敏感词汇等问题时，应向用户做出防诈骗提醒。

　　三、开展非法网站专项整治。网信、公安等部门要加强对网站、APP的市场准入审核监管，防范非法赌博网站、彩票网站、游戏等进入市场。强化“两法衔接”的信息共享和协作配合，加大对此类犯罪活动的打击力度。

　　四、加强普法防范教育。社交平台、各有关部门应防范宣传，通过以案释法、案件公开、社区普法等方式，分析此类案件的犯罪特点，提高全民防范意识。提示广大网友网络交友应严格核实对方信息真伪，婚恋要保持清醒头脑，不要轻信陌生网友介绍的博彩、股票等投资手段，谨慎向陌生网友支付、转账。